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2018年01月13日 12:29

美国财政部OFAC2003-2017年经济制裁处罚分析

美国财政部OFAC2003-2017年经济制裁处罚分析

作为美国经济制裁政策的主要执行机构,美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,简称“OFAC”)为维护美国国家安全和国家利益,对被认定违反美国经济制裁政策的美国人(含企业)及非美国人(含企业)进行民事处罚。从2003年1月1日至2017年12月31日,OFAC网站共公布处罚案例891起,处罚总金额43.475亿美元。2017年3月7日,OFAC首次对我国企业进行重罚。随着我国企业“走出去”的步伐不断加快,我国企业被OFAC处罚的可能性也在加大。本文对OFAC网站上公布......

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2018年01月02日 16:17

从孟晚舟事件看美国经济制裁情报收集

           2018年12月1日,华为副董事长、首席财务官孟晚舟在加拿大转机时,被加拿大警方代表美国政府逮捕。美国检察机关指控孟晚舟与他人共谋,向一些银行做出错误陈述,致使这些银行为华为开展伊朗业务提供服务,美国检察机关指控孟晚舟涉嫌欺诈犯罪。2018年12月12日,加拿大法院准许孟晚舟保释,但孟晚舟需接受相应的监控,并上交护照,不得离开加拿大。孟晚舟被捕再次彰显了美国的霸权主义和强权政治,同时,也体现了美国非常彪悍的经济制裁情报收集能力。

美国经济制裁情报主要有五个来源:一是根据要求需要报......

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