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2017年03月17日 10:16

美国经济制裁政策的域外适用和我国企业

美国经济制裁政策的域外适用和我国企业

在评估美国经济制裁政策的过程中,始终绕不开的问题是美国经济制裁政策到底适用于那些人(含实体)。美国经济制裁政策不同于一般国家或国际组织的经济制裁政策,美国经济制裁政策具有域外管辖权(Extraterritorial Jurisdiction),如美国对伊朗经济制裁政策,不仅仅适用于美国人、美国人在境外拥有或控制的实体,还适用于因其交易活动与美国存在连接点(Nexus)而受美国法律管辖的非美国人以及不受美国法律管辖的非美国人。美国经济制裁政策的域外适用(Extraterritorial Application)是美国经济实力和霸权主义的集中体现,是我国企业在开拓国际市场、发展国际业务面临的重要风险,也是本文重点探讨的内容。

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2017年01月04日 14:10

特朗普上台后,中国企业如何有效应对美国制裁风险

在2016年3月中兴通讯因被认定违反美国出口管制政策而被美国商务部纳入制裁名单后,笔者曾在《二十一世纪商业评论》上发表了一篇文章《中国企业是时候该正视美国制裁风险了》,警示我国企业,在欧美企业普遍强化制裁风险防范、减少、甚至停止与美国制裁对象业务往来的背景下,美国政府为了实现对制裁对象的全方位围堵、达到预期的制裁效果,可能会加大对被认定违反美国制裁政策的我国企业的制裁、处罚力度。8个月后,中国农业银行就因其纽约分行被认定违反美国反洗钱法律法规、制裁政策而被美国纽约州金融服务局处以2.15亿美元的重罚,这是我国企业首次因被认定违反美国反洗钱法律法规、制裁政策......

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